加密货币平台Celsius创始人遭遇起诉:被指诈骗数十亿美元

雷递网 雷建平 1月7日


(资料图片仅供参考)

加密货币借贷平台Celsius Network(简称“Celsius”)创始人、前任CEO Alex Mashinsky日前遭遇诉讼。

纽约总检察长Letitia James对Alex Mashinsky提起诉讼,称Alex Mashinsky诈骗了“数十万投资者价值数十亿美元的加密货币。”

该诉讼还称,Mashinsky“多次就Celsius的安全做出虚假和误导性陈述,以鼓励投资者将数十亿美元的数字资产存入该平台。”“法律明确规定,做出虚假和未经证实的承诺以及误导投资者是违法的。”

Letitia James的诉讼旨在禁止纽约居民Alex Mashinsky在该州开展任何业务,并要求他支付未公开金额的损害赔偿金、赔偿金和非法所得。

根据美国纽约南区破产法院周三提交的一份长达45页的文件,该判决赋予Celsius用户存入其高息计划的42亿美元加密货币的所有权。

当然,对投资人不利的地方是,法官Martin Glenn裁定,投资者存入Celsius账户约42亿美元的资金为Celsius的财产,Celsius与用户签订的合同上对数字资产所有权是明确的,这笔加密货币资产属于Celsius。

美国币圈经历“雷曼时刻”

Celsius曾是全球最大加密借贷平台之一,于2021年10月完成4亿美元融资,随后又扩大到7.5亿美元,WestCap和加拿大第二大养老基金CDPQ领投,估值超过30亿美元。

但在2022年7月,在纽约南区美国破产法院根据破产法第11章申请破产。

Celsius当时表示,之所以主动启动破产程序,是想要“为公司提供稳定业务的机会,并顺利完成破产重组交易,为所有利益相关者实现价值最大化。”

过去一年,美国币圈“地震”连连。最大的一起是,红杉投资的TX公司破产。

2021年7月,当红杉投资FTX公司B轮融资时,FTX估值为180亿美元;

2021年10月,FTX完成超4.2亿美元B-1轮融资,投资方包括Black Rock、Tiger Global、加拿大安大略省教师养老基金、新加坡投资公司淡马锡控股、红杉资本、海洋资本、国际创投IVP、ICONIQ Growth等知名机构在内的69个投资方参投。当时FTX估值250亿美元。

2022年1月31日,FTX宣布获得4亿美元的C轮融资,估值达到惊人的320亿美元,参与者包括软银(Soft Bank)、Paradigm、Tiger Global和安大略省教师养老金计划委员会(Ontario Teachers" Pension Plan Board)。

而根据破产申请,FTX至少欠债权人30亿美元。

骗子传奇人生:出身乌克兰 还曾在以色列服兵役

作为Celsius创始人的Alex Mashinsky应该是犹太人,非常聪明,但也贪婪。

据网上介绍,Alex Mashinsky现年57岁,1965年出生在苏联的乌克兰,1972年随家人搬到以色列,青少年时期就在特拉维夫机场的海关拍卖会上买卖被扣押的物品,再高价卖出。

大学期间,Alex Mashinsky分别在以色列开放大学和特拉维夫大学读电气工程和经济学,都没有完成学业,他还曾在以色列军队服役三年,并在那里接受了飞行员的培训。

这之后,Alex Mashinsky去了欧洲,想做点大的事业,但因“欧洲人缺乏想象力”而感到沮丧,就怀揣着100美元,来到了美国开展创业之旅。

此次出风波之前,Alex Mashinsky在美国创立8家公司,打造出3家独角兽企业,包括2004年上市的Arbinet和为纽约市地铁提供Wi-Fi的Transit Wireless。他做VC,募资10亿美元,退出超30亿美元。

如果一切停留在这里,Alex Mashinsky就是一个非常成功的企业家,和投资人,但他还是忍不住跨进了币圈。

让Alex Mashinsky事业做得最大的也是币圈,其创办的Celsius于2021年10月完成4亿美元融资,随后又扩大到7.5亿美元,WestCap和加拿大第二大养老基金CDPQ领投,估值超过30亿美元。

"The greatest risk is not taking one" 。Alex Mashinsky通过其标志性的“银行不是你的朋友”T恤,将自己塑造成现代罗宾汉,称帮客户实现“财务自由”。Celsius用银行的商业模式编了一套“反银行”故事——“传统银行正在破产,区块链将颠覆华尔街!”

Alex Mashinsky的操作手法其实也挺老套,就是承诺投资者将获得高达17%的回报率,在业内处于最高水平。“我们从富人那里拿走它。”即使平台资产负债表上的漏洞越来越大,也要继续投资。

而2022年,美国处于加息周期下,Celsius的庞氏骗局难以为继,最终是,用户不仅拿不到高额的利息,还损失了本金。

Celsius披露的破产缺口高达12亿美元,其负债为55亿美元,资产仅为43亿美元。其中,有高达47亿美元的负债属于Celsius的储户,这意味着绝大多数的储户可能要面临重大损失。

“Alex Mashinsky承诺带领投资者实现财务自由,但却让他们走上了财务崩溃的道路,”纽约总检察长Letitia James在一份声明中说。“法律明确规定,做出虚假和未经证实的承诺以及误导投资者是违法的。”

如今,Alex Mashinsky成为与“加密货币大王”、加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried, 简称“SBF”)并驾齐驱的骗子,屡屡登上美国媒体头条。

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关键词: 养老基金 特拉维夫 明确规定

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